梅州市智慧教育平台

2019年1月4日晚，梅州市东山中学发展基金会第二届理事会第四次会议在深圳福田华强北振中路玮鹏花园七幢1楼津泉茶馆会议室召开。基金会理事应到13名，实到12名；监事1名，实到1名列席会议；列席会议的还有学校林铭绪副校长与李雄培老师。会议由基金会刘冰理事长召集和主持。

理事会议进行了九项议程，内容充实，讨论热烈，紧凑高效。

第一个议程：钟孟科秘书长作2018年度基金会工作报告。

基金会工作报告主要内容包括：

一是2018年度基金会理事会换届情况，换届给基金会工作团队注入了新鲜力量。

二是2018年财务收支情况（2018年收入¥475677.51元，支出¥3,265,490.00元，期末结余¥9,463,610.09元）。

三是2018年度基金会募资情况：2018年继续采取了定向捐赠与非定向捐赠相结合的方式，募集资金¥93.52万元（其中定向捐赠¥72.20万元，非定向捐赠¥21.32万元）。

四是基金会投资理财情况：基金会运作四年来年化投资回报为9%，整体上超过当初设定的5%的目标回报。

五是基金会理事会议召开与公益活动开展情况：2018年，基金会召开了四次理事会会议，先后审议并表决通过了《梅州市东山中学发展基金会2017年度工作报告》《东山中学刘汉兴奖助学金方案》《东山中学教职工关爱基金管理暂行办法》《东山中学少林创新班奖励方案（试行）》《2018年度东中基金公益活动方案》《2018年度基金会开支预算方案》等报告与方案，研究了2018年基金会投资运作工作等事宜；2018年，基金会优化了公益品牌项目，设立东中基金红棉奖、东中基金敬业奖、东中基金魁星奖和东中基金定向奖教奖学助学四大奖项，合计共发放奖教奖学助学金¥326.549万元。

六是基金会年检与资格申报等工作：顺利通过2017年度年检；积极申报各种资格认定（2018年4月4日，东中基金会获得非营利性组织免税资格年度认定；2018年4月20日，东中基金会获得公益性捐赠税前扣除资格年度认定）；秘书处扎实的工作获得业务登记部门的高度肯定。

七是2018年度基金会信息披露和宣传工作情况。

八是从四方面介绍了今后的工作设想：着力增强办会自信、着力扩大基金规模、着力优化投资理财、着力完善奖教奖学。

第二个议程：审议并表决2018年度基金会工作报告。

与会人员一致认为，钟秘书长所作的基金会工作报告客观务实，基金会的工作宗旨明确、资金使用合理透明，基金运作合法合规，理事会的工作扎实进取，对下阶段的工作充满信心。全体理事投票表决一致通过了该报告。

第三个议程：审议并表决学校拟定提交的《2018-2019学年东中基金公益活动方案》。

首先由饶松浪秘书长简要介绍该方案的拟定经过与方案项目，他指出，该方案经刘冰理事长等理事多次与郭校长等领导讨论交流，学校也广泛征求了班子成员、各校区、各科室的意见，最终由学校提交给基金会；该方案包括东中基金红棉奖、敬业奖、魁星奖与定向奖教奖学助学四大项目。与会人员一致认为，该方案根据学校实际情况和校董会认定的目标，坚持的四个原则包括更加突出激励导向，突出点面结合，突出奖罚对等原则，突出鼓励发展学校优势学科、以及促进学生德智体全面发展的导向。全体理事投票表决一致通过了该方案。

第四个议程：审议并表决学校拟定提交的《东山中学少林创新班奖励方案（修订）》。

与会人员认为，该修改有利于调动师生实践创新的积极性，组织学生参加各类学科综合测评（竞赛），促进学生综合素质的提升。全体理事投票表决一致通过了该方案。

第五个议程：审议并表决学校拟定提交的《东山中学韩垂焕兴趣班奖教基金奖励方案（试行）》。

该奖励由高中98届韩权浩校友出资，并以其父冠名奖励，旨在鼓励初中开展学科兴趣班、科普兴趣班、艺术兴趣班、阅读兴趣班，培养学生综合素质，促进学生全面发展。全体理事投票表决一致通过了该方案。

第六个议程：评价基金会工作情况。

全体理事、监事通过填写评价调查表对基金会领导班子、制度建设、民主决策、诚信度、运作情况、创新能力、凝集力和发挥作用等方面进行了评价，评价反馈整体情况好。

第七个议程：研讨2019年基金会投资运作工作。

会议审议了潘海峰副理事长提交的《东山中学发展基金会2018年投资工作报告》，全体理事一致同意潘海峰副理事长的报告和对2019年的形势分析及投资建议。

第八个议程：研讨2019年基金会募资工作。

第九个议程：理事长讲话。

刘冰理事长指出，2018年，在投资市场环境非常不利的情况下，基金会谨慎理财和投资，在保证足够流动性前提下，没有受到大的损失，确实相当不易；2018年，基金会募资了90多万元，这要诚挚感谢热心捐赠的校友们乡贤们。2019年，经济环境尤存较大挑战，希望大家积极联络各地校友和社会各界，增进交流沟通，及时分享信息，不断挖掘资源，继续发展壮大基金规模。

九项议程，三个小时，民主集中，达成多项共识。

基金会工作的顺利开展，离不开上级主管部门的悉心指导，离不开校董们、校友们与社会各界的大力支持，离不开学校领导与广大师生员工的密切配合，离不开基金会工作团队的默默奉献！

2019年，真诚希望大家一如既往支持基金会！衷心祝愿基金会越做越好！